Medio Oriente (MERO)
Compra dividida / posible desvío de ayuda 0004712
A finales de julio de 2019, un miembro del personal de NRC en una oficina local presentó una solicitud de compra (PR) para adquirir 15 computadoras portátiles con altas especificaciones relacionadas con un proyecto educativo. Siguiendo el proceso de adquisición, estas computadoras portátiles fueron recibidas a principios de septiembre. El mismo día en que se recibieron las computadoras portátiles se presentó una segunda PR para el mismo proyecto para adquirir 15 computadoras portátiles adicionales con especificaciones similares. El gerente del área planteó preocupaciones sobre por qué estas compras se dividieron en dos procesos y realizó algunas evaluaciones iniciales. Concurrentemente, se decidió detener la adquisición de las 15 computadoras portátiles adicionales y lanzar una investigación interna.
La investigación confirmó que las computadoras portátiles debían ser adquiridas para la implementación de actividades para jóvenes en un proyecto educativo, pero no se encontró ningún plan para que las actividades juveniles formaran parte del proyecto. El grupo objetivo para el proyecto educativo eran niñas y niños de edad primaria. El personal responsable intentó utilizar la creación de un centro de capacitación y juventud en la zona, administrado por las autoridades, como forma de apoyar y posteriormente donar las computadoras portátiles de alta especificación a este centro.
A partir de los resultados de la investigación, se encontró que se había cometido un caso de conducta inadecuada contra el miembro del personal que enfrentó procedimientos disciplinarios. Sin embargo, no hubo pérdidas económicas en sí, ya que la segunda PR fue detenida antes de ser procesada y las 15 computadoras portátiles ya adquiridas fueron o serán distribuidas por el proyecto educativo a escuelas de refugiados (ya sea en campamento o fuera de campamento) dependiendo del resultado de una evaluación de necesidades en curso.
Gastos de viaje inflados, conflicto de intereses y posibles beneficiarios fantasma de ICLA (00001117)
A principios de agosto de 2019, la sospecha de un posible uso indebido por parte de un funcionario de ICLA de NRC dio lugar a una investigación. Una revisión de la documentación disponible encontró que los gastos de viaje de las personas asistidas por ICLA habían sido sobrecargados por un total de 55 dólares. La investigación también encontró que el sujeto había estado involucrado en un caso legal fuera de NRC sin obtener la aprobación previa de NRC. Los aspectos de persona asistida fantasma de la investigación fueron inconcluyentes.
Caso 00001121 Fraude en las adquisiciones
Durante agosto de 2019, se recibieron varias denuncias de proveedores fantasma y sobreprecio de un denunciante interno en la oficina de Ramadi. La investigación confirmó las acusaciones, que se complicaron aún más por el hecho de que el personal firmaba los recibos de entrega (GRN) cuando no estaban presentes en la entrega. El principal denunciado fue despedido durante la investigación por un asunto distinto y dos otros miembros del personal recibieron advertencias.
Robo de inventario IRN ME 00033/18
A finales de 2018 se detectaron y denunciaron cuatro robos diferentes en almacenes de NRC. Poco después se inició una investigación que concluyó que los artículos desaparecidos fueron robados y los robos se llevaron a cabo durante horas no laborales, sin la participación directa del personal de NRC. El inventario era de 2013 y 2014. El valor total de los artículos perdidos es de 9000 dólares.
Fraude salarial – socio local 00001033
A finales de mayo de 2019, NRC fue informado de un posible fraude salarial en una organización comunitaria (CBO, por sus siglas en inglés) donde NRC alquiló un espacio para actividades del proyecto y pagó el salario de un pequeño número de voluntarios que trabajaban para el CBO. La investigación de NRC reveló que durante tres meses el CBO había deducido un promedio de 5 JDs de los salarios de tres voluntarios. La relación con este CBO fue discontinuada.
Malversación de fondos (IRN ME 016/19) 00001051
A mediados de abril de 2019, NRC fue informado de que un miembro del personal estaba conspirando con un proveedor inflando los precios de los bienes comprados por NRC. Como resultado, NRC realizó un análisis de los bienes ordenados al proveedor y los bienes enviados a NRC. Esto demostró que NRC en había ordenado bienes por un valor total de 33,267 dólares, pero se le había cobrado 39,841 dólares; dejando una diferencia de 6,574 dólares. Se demostró que se trataba de una mezcla de inflación de precios y entrega incompleta de bienes. El proveedor admitió que las acusaciones eran ciertas y explicó que el miembro del personal de NRC en cuestión tenía una deuda privada con ellos y había pedido a su contador que agregara la deuda a la cuenta de NRC inflando los precios. El proveedor presentó la documentación que mostraba qué bienes habían sufrido inflación de precios. El miembro del personal también admitió las acusaciones y la pérdida financiera fue recuperada. El miembro del personal fue despedido.
Conflicto de intereses 00004509
A mediados de septiembre de 2019, la gerencia fue informada por un denunciante interno de que un miembro del personal de apoyo tenía un conflicto de intereses no declarado con un proveedor de alquiler de vehículos. Durante la investigación, el sujeto admitió abiertamente que es amigo del gerente del proveedor y no consideró esta relación un conflicto de intereses porque se excusó de cualquier adquisición relacionada con este proveedor y había sido abierto sobre esta relación y había informado verbalmente al exgerente sobre ella. Tras consultar al exgerente, este no recordaba la conversación. No hubo pérdidas económicas y el miembro del personal recibió una advertencia.
Soborno y extorsión por parte de autoridades locales 00001080
A principios de junio de 2019, la gerencia de NRC fue informada de que cuatro personas asistidas habían informado a través de los canales de distribución de NRC que se les había solicitado el pago de dinero con el fin de ser registrados para recibir asistencia en efectivo a través del proyecto de asistencia en Efectivo de NRC. Como respuesta, se llevó a cabo una investigación y se visitó a cada beneficiario. Los hallazgos de la investigación muestran que no hubo mala conducta por parte del personal de NRC o del personal de distribución de efectivo del socio implementador. Sin embargo, la investigación confirmó que el personal de las autoridades locales había solicitado a estos beneficiarios que pagaran tarifas de registro equivalentes a 500 SYP (menos de 1 dólar). El asunto fue reportado a las autoridades competentes.
Favoritismo y presunto soborno y extorsión en la contratación 00001111
A mediados de julio de 2019, un denunciante alegaba favoritismo y extorsión con soborno por parte de un miembro del personal en relación con las contrataciones. Al parecer, el sujeto prometía empleo a los aspirantes a cambio del sueldo de los primeros meses. La investigación no ha podido confirmar las acusaciones de soborno en forma de un mes de salario a cambio de una contratación satisfactoria, pero sí se ha confirmado que el sujeto interfirió en el proceso de contratación de guardias y personal de programas. La investigación concluye que este incumplimiento de los procedimientos de contratación de NRC brindó la oportunidad de influir en la selección de candidatos y, por tanto, creó un escenario en el que sería posible exigir dicho pago. El contrato del funcionario fue rescindido.
Sustitución de producto 00001090
En julio de 2019, NRC recibió una queja de un beneficiario sobre las semillas de maíz distribuidas a los beneficiarios, afirmando que las semillas distribuidas por NRC eran de calidad inferior a la acordada, lo que llevaba a una menor probabilidad que las cosechas tuvieran éxito.
NRC inició una investigación que incluyó un estudio teórico, entrevistas con el personal afectado e involucrado, así como una verificación sobre el terreno. La investigación encontró que, en total, para 1.500 paquetes de semillas adquiridos, NRC había pagado en total 33.000 dólares de más en comparación con la calidad recibida. La investigación concluyó que no se trataba de una sustitución deshonesta de las semillas, sino que el proveedor aprovechó las prácticas de adquisición de NRC en este caso debido a la falta de especificaciones claras durante el proceso de licitación y el análisis de las semillas recibidas. La verificación sobre el terreno constató que los cultivos habían crecido correctamente.
